Compliance Officer

¿Quieres unirte al desafío de hacer más justo y accesible el sistema financiero para las pymes en Latinoamérica?🚀 ¡Postula para ser #Cumpler! 💚

Estamos buscando un o una Compliance Officer, para trabajar de manera híbrida en Cumplo México siendo parte del área de Finance.

¿Qué tendrías que hacer?

• Supervisar y gestionar las actividades relacionadas con PLD/FT y compliance para garantizar el cumplimiento de las normativas aplicables a una SOFOM ENR.
• Monitorear, analizar y gestionar alertas generadas por sistemas automatizados para identificar operaciones inusuales o relevantes.
• Coordinar la atención a los requerimientos regulatorios y la comunicación con autoridades como CNBV y CONDUSEF.
• Desarrollar y liderar programas de capacitación anuales en materia de PLD/FT.
• Elaborar e implementar planes de acción derivados de auditorías y revisiones regulatorias.

¿Qué requisitos son necesarios?

• Al menos 3 años de experiencia en roles relacionados con PLD/FT y Compliance, preferentemente en una SOFOM ENR.
• Deseable contar con certificación ante la CNBV (no excluyente).
• Manejo de plataformas como SITI PLD y sistemas de monitoreo automatizados

• Conocimiento de regulaciones aplicables a SOFOM ENR y sus obligaciones.
• Normativa de la LFPIORPI y Disposiciones de Carácter General para SOFOM ENR.
• Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así como el resto de las leyes aplicables.

Personal Days:

• 3 días de vacaciones extras anuales.
• 2 días administrativos anuales.
• Día libre por cumpleaños.
• Día libre por mudanza.

Sé parte de un equipo global de personas apasionadas y talentosas, con ganas de impactar a más pymes y familias de nuestro continente, para que puedan crecer y desarrollarse.💚

En Cumplo tenemos el compromiso de establecer un espacio laboral accesible, inclusivo y agradable, donde las y los Cumplers se sientan cómodos para poder desarrollarse profesionalmente y potenciar sus talentos. Promovemos un ambiente de respeto, compañerismo y apoyo para las y los colaboradores y clientes.

Last updated on Jan 31, 2025