Młodszy Specjalista AML

Zadania:

• Identyfikacja i weryfikacja tożsamości nowych użytkowników indywidualnych oraz instytucjonalnych.

• Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP.

• Identyfikacja i weryfikacja tożsamości beneficjentów rzeczywistych.

• Tworzeniem dokumentacji wymaganej na potrzeby procesu KYC.

• Stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego w zależności od zidentyfikowanego poziomu ryzyka.

• W określonych przypadkach, kontakt z klientem w celu pomocy przejścia przez proces KYC.

• W określonych przypadkach reweryfikacja użytkowników.

 

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów), preferowane kierunki:
  prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bankowość, finanse.

• Umiejętności pracy w zespole oraz pod presją czasu.

• Umiejętność organizacji pracy własnej (zwłaszcza w trybie pracy zdalnej).

• Samodzielności w realizacji powierzonych zadań.

• Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (B2 lub wyższym).

• Zainteresowania tematyką kryptowalut oraz regulacji.

• Proaktywnego podejścia do pracy w postaci czynnego udziału w projektach, proponowania zmian i ulepszeń w istniejących procesach.

 

Mile widziane:

• Doświadczenie w dowolnej branży z rynku finansowego w procesach związanych z AML/CFT, w szczególności KYC.

• Znajomość przepisów AML na poziomie krajowym oraz wspólnotowym (UE).

• Znajomość zagadnień z zakresu metod płatności i funkcjonowania kart płatniczych.

• Znajomość 2 języka obcego.

• Certyfikacja potwierdzająca kwalifikacje AML.

• Znajomość zagadnień związanych z kryptowalutami.

 

Co oferujemy:

• Możliwość zdobycia doświadczenia i stawiania pierwszych kroków w branży kryptowalutowej,

• Współpracę w oparciu o umowę o pracę, w organizacji świadczącej usługi dla globalnych klientów,

• Atrakcyjne wynagrodzenie,

• Możliwość pracy zdalnej przez ogromną część czasu (okresowo spotykamy się w biurze w Katowicach),

• Komputer Służbowy,

• Regularne szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne pozwalające podnosić swoje kwalifikacje,

• Kartę Multisport,

• Opiekę medyczną Lux Med,

• Lekcje angielskiego w godzinach pracy,

• Możliwość skorzystania z apartamentów pracowniczych ulokowanych w Polsce oraz Europie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA BB TRADE ESTONIA

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: “RODO”) informujemy, że:

 Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego jest: BB Trade Estonia OÜ z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Tähesaju tee 9, 1391 Estonia (biuro nr 10), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 14814864, numer NIP: EE102200164  (dalej: “Administrator”).

 W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem Danych:

•       elektronicznie pod adresem e-mail: gdpr@zondacrypto.com
•       pisemnie pod adresem siedziby Administratora.

 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie właściwych przepisów prawa pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie obowiązku prawnego - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, ale nie dłużej niż 3 miesiące od momentu podjęcia decyzji w zakresie zatrudnienia kandydata;
2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach (na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, ale nie dłużej niż 3 miesiące od momentu podjęcia decyzji w zakresie zatrudnienia kandydata;
3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku (na podstawie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, ale nie dłużej niż 3 miesiące od momentu podjęcia decyzji w zakresie zatrudnienia kandydata;
4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (na podstawie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - przez okres niezbędny dla realizacji ww. celu na podstawie właściwych przepisów prawa;
5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach (na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - przez okres 12 miesięcy.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz otrzymania ich kopii  (art. 15 ust. 3 RODO), prawo żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17  RODO) lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO) oraz wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO).

Mają Państwo również prawo, w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba której dane osobowe dotyczą, powinien skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować  go, z którego prawa i w jakim zakresie chce korzystać.

Informuję, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzoru, którym w Estonii jest Estonian Data Protection Inspectorate, 39 Tatari St., 10134 Tallinn.

 

 

•

Last updated on Sep 13, 2023