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COMPLIANCE ANALYST

btgpactualla · 30+ days ago
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¿Por qué trabajar en BTG Pactual?

Te gustaría ser parte del mayor Banco de Inversión de América Latina, una compañía innovadora, diferente, que usa tecnología de punta y ofrece a sus colaboradores(a) un ambiente de aprendizaje y desarrollo permanente.

En BTG valoramos el espíritu emprendedor, la autonomía, la agilidad, el foco en el cliente, la excelencia y la visión de largo plazo. Trabajamos con integridad, responsabilidad, simplicidad, inconformismo y dedicación.

La meritocracia está en nuestro día a día. Contamos con oficinas abiertas y una estructura horizontal donde puedes compartir con los mejores profesionales del mercado y tener retos reales y diarios.

Objetivo General del Cargo:

Acompañar desde la visión jurídica tanto la gestión del riesgo de prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, como del cumplimiento normativo a través de los conceptos y revisiones constantes a las operaciones y actividades de las sociedades de BTG Pactual en Colombia, de los profesionales del Mercado de Valores y del Cumplimiento Normativo en general, atención y gestión de requerimientos y reguladores, de acuerdo con la normatividad legal vigente en Colombia para entidades vigiladas por la SFC, de la matriz y sus políticas globales y en general dar aplicación estricta a éstas al interior de las entidades.

Principales desafíos

  • Brindar asesoría jurídica a los procesos del área desde AML, Compliance, tratamiento de datos personales, PQR entre otros.
  • Atención, elaboración y seguimiento a la respuesta de requerimientos relacionados con el proceso de AML y Back Up de los requerimientos de Compliance y Certificación de Profesionales del Mercado - AMV.
  • Monitoreo, control y gestión del proceso de certificación de los profesionales del mercado de valores.
  • Entendimiento e Implementación de la normatividad relacionada con AML, Compliance en General y Normatividad del Sistema Financiero, AMV en materia de PMV (capacitaciones, boletín compliance). 
  • Gestión integral del proceso de Certificación de Profesionales del AMV / SIAMV.
  • Gestión, monitoreo y control de AML para vehículos Societarios no vigilados.
  • Gestión y Consolidación de Información calificadora, AI, RF y otros.
  • Revisión, actualización, gestión y acompañamiento a las diferentes áreas de la entidad para la elaboración y actualización de los documentos guía (políticas, procedimientos, instructivos y otros) 
  • Control y monitoreo de Peticiones, Quejas o Reclamos – SAC.
  • Acompañamiento y gestión Legal del proceso de estructuración de productos a través de los diferentes vehículos BTG
  • Certificaciones SARLAFT (AML).
  • Revisión, análisis AML y gestión legal de las operaciones en Divisas como apoyo y estructuración general del producto.
  • Gestión, autorización y pago de facturas del área AML & Compliance
  • Gestión para la emisión de certificado FATCA/W8 de las sociedades de BTG Pactual en Colombia.
  • Gestión y análisis de los procesos de vinculación y revisión contractual en las empresas del sector real BTG y negocios no financieros. 
  • Analisis integral y revision de listas restrictivas en el proceso de vinculación y actualización de clientes y démas contrapartes, análisis de casos especiales y Debida Diligencia Ampliada.

Perfil deseado

  • Profesional en Derecho deseable con especialización.
  • Deseable que cuente con experiencia en áreas de control como riesgos financieros, LA/FT, auditoria interna, revisoría fiscal, control interno, riesgo operativo, etc.
  • Experiencia entre 3 a 6 años en áreas afines.
  • Deseable inglés o portugués Intermedio/avanzado 
  • Conocimientos o experiencia en Legal Tech
  • Afinidad o interés por el uso de nuevas tecnología (Legal Process Design) / Bussiness Inteligence (IA) 
  • Dominio del paquete de Microsoft Office y sus herramientas

En BTG respetamos la pluralidad de identidades y trabajamos para promover una cultura inclusiva. No hacemos distinciones de raza, color, religión, identidad de género, orientación sexual, nacionalidad, discapacidad, formas de pensamiento o edad, reforzando nuestro compromiso con la diversidad y bajo una sólida convicción en nuestra cultura meritocrática.

Last updated on Jun 18, 2024

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Changelog
🚀 LaunchpadNov 27
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🔥 Job search dashboardNov 13
Revamped job search UI with a sortable grid, live filtering, bookmarks, and application tracking.
🫡 Cover letter instructionsSep 27
New Studio settings give you control over AI output.
✨ Cover Letter StudioAug 9
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🎯 Suggested filtersAug 6
Copilot suggests additional filters above the results.
⚡️ Quick applicationsAug 2
Apply to jobs using info from your resume. Initial coverage of ~200k jobs in Spain, Germany, Austria, Switzerland, France, and the Netherlands.
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