¿Por qué trabajar en BTG Pactual?
Te gustaría ser parte del mayor Banco de Inversión de América Latina, una compañía innovadora, diferente, que usa tecnología de punta y ofrece a sus colaboradores(a) un ambiente de aprendizaje y desarrollo permanente.
En BTG valoramos el espíritu emprendedor, la autonomía, la agilidad, el foco en el cliente, la excelencia y la visión de largo plazo. Trabajamos con integridad, responsabilidad, simplicidad, inconformismo y dedicación.
La meritocracia está en nuestro día a día. Contamos con oficinas abiertas y una estructura horizontal donde puedes compartir con los mejores profesionales del mercado y tener retos reales y diarios.
Objetivo General del Cargo:
Acompañar desde la visión jurídica tanto la gestión del riesgo de prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, como del cumplimiento normativo a través de los conceptos y revisiones constantes a las operaciones y actividades de las sociedades de BTG Pactual en Colombia, de los profesionales del Mercado de Valores y del Cumplimiento Normativo en general, atención y gestión de requerimientos y reguladores, de acuerdo con la normatividad legal vigente en Colombia para entidades vigiladas por la SFC, de la matriz y sus políticas globales y en general dar aplicación estricta a éstas al interior de las entidades.
Principales desafíos
- Brindar asesoría jurídica a los procesos del área desde AML, Compliance, tratamiento de datos personales, PQR entre otros.
- Atención, elaboración y seguimiento a la respuesta de requerimientos relacionados con el proceso de AML y Back Up de los requerimientos de Compliance y Certificación de Profesionales del Mercado - AMV.
- Monitoreo, control y gestión del proceso de certificación de los profesionales del mercado de valores.
- Entendimiento e Implementación de la normatividad relacionada con AML, Compliance en General y Normatividad del Sistema Financiero, AMV en materia de PMV (capacitaciones, boletín compliance).
- Gestión integral del proceso de Certificación de Profesionales del AMV / SIAMV.
- Gestión, monitoreo y control de AML para vehículos Societarios no vigilados.
- Gestión y Consolidación de Información calificadora, AI, RF y otros.
- Revisión, actualización, gestión y acompañamiento a las diferentes áreas de la entidad para la elaboración y actualización de los documentos guía (políticas, procedimientos, instructivos y otros)
- Control y monitoreo de Peticiones, Quejas o Reclamos – SAC.
- Acompañamiento y gestión Legal del proceso de estructuración de productos a través de los diferentes vehículos BTG
- Certificaciones SARLAFT (AML).
- Revisión, análisis AML y gestión legal de las operaciones en Divisas como apoyo y estructuración general del producto.
- Gestión, autorización y pago de facturas del área AML & Compliance
- Gestión para la emisión de certificado FATCA/W8 de las sociedades de BTG Pactual en Colombia.
- Gestión y análisis de los procesos de vinculación y revisión contractual en las empresas del sector real BTG y negocios no financieros.
- Analisis integral y revision de listas restrictivas en el proceso de vinculación y actualización de clientes y démas contrapartes, análisis de casos especiales y Debida Diligencia Ampliada.
Perfil deseado
- Profesional en Derecho deseable con especialización.
- Deseable que cuente con experiencia en áreas de control como riesgos financieros, LA/FT, auditoria interna, revisoría fiscal, control interno, riesgo operativo, etc.
- Experiencia entre 3 a 6 años en áreas afines.
- Deseable inglés o portugués Intermedio/avanzado
- Conocimientos o experiencia en Legal Tech
- Afinidad o interés por el uso de nuevas tecnología (Legal Process Design) / Bussiness Inteligence (IA)
- Dominio del paquete de Microsoft Office y sus herramientas
En BTG respetamos la pluralidad de identidades y trabajamos para promover una cultura inclusiva. No hacemos distinciones de raza, color, religión, identidad de género, orientación sexual, nacionalidad, discapacidad, formas de pensamiento o edad, reforzando nuestro compromiso con la diversidad y bajo una sólida convicción en nuestra cultura meritocrática.
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Last updated on Jun 18, 2024