<p>Hybrid, 3 days a week in the office required with up to 2 remote working days a week.</p><p>Join a dynamic team where you’ll play a pivotal role in safeguarding the business against financial crime. Dive deep into investigations of potential AML and sanctions concerns, submit detailed internal reports, and monitor client activity using cutting-edge internal systems to uncover suspicious behavior. You'll thrive in a collaborative environment while taking ownership of your own caseload, showcasing your ability to balance teamwork with individual responsibility.</p><p><strong>Our mission<br></strong>3S Money is reinventing international business banking. Founded in 2018, our mission is to help growing businesses send, receive and exchange money in over 190 countries. With offices in five countries and over 200 employees, you’ll be joining a high-energy, high-impact team that’s achieved profitability and has a wealth of opportunity ahead. </p><p><strong>Our culture</strong> <br>At 3S Money, we believe in caring personally, staying curious and making an impact through collaboration not competition. Our culture is genuinely transparent with minimal hierarchy and a commitment to each employee’s professional growth. <br></p><p><strong>What you’ll be doing</strong></p><ul><li>Investigation Management: Conduct enhanced investigations into suspected financial crime cases, collaborating with internal departments and external entities as needed.</li><li>Banking relationships: Manage and handle Requests For Information (RFIs) and questionnaires from our partner banks and external authorities ensuring SLAs are adhered to.</li><li>Documentation and Reporting: Prepare detailed reports outlining investigation findings, including evidence, analysis, and recommended actions. Maintain accurate records of all investigations.</li><li>Management Information: Deliver periodic MI focusing on Key Risks and Performance Indicators to allow proactive and reactive investigations and risk assessments.</li><li>Drive efficiencies: Support the Global Head of AMLSI in driving key projects to deliver best in practice AMLSI operations. </li><li>Collaboration: Work closely with cross-functional teams, including legal, compliance, and financial crime operations teams to implement fraud and other financial crime prevention strategies and enhance overall security measures.</li><li>Stay Informed: Stay abreast of industry trends, emerging fraud risks, and new investigative techniques to continuously improve fraud and other financial crime prevention strategies.</li><li>Compliance: Ensure that all investigative activities adhere to relevant laws, regulations, and company policies.</li><li>Training and Awareness: Develop and deliver training programs to educate employees on financial crime and fraud awareness and prevention measures.</li></ul><p><strong>About you, you have</strong></p><ul></ul><ul><li>Excellent written and verbal communication skills in fluent English, enabling you to prepare detailed reports and collaborate effectively with diverse teams, management in the UK, and international offices.</li><li>Bachelor's degree in a relevant field such as Criminal Justice, Forensic Accounting, or a related discipline or similar relevant experience.</li><li>4-6 years conducting, leading and managing investigations processes, additional benefit if you’re from a management position. </li><li>Experience in managing internal and external relationships and investigations.</li><li>Strong analytical skills with proficiency in using data analysis tools and techniques.</li><li>Ability to handle sensitive information with discretion and maintain a high level of confidentiality.</li><li>Detail-oriented with a commitment to accuracy and thoroughness in investigations.</li><li>Determination and a goal-oriented focus.</li></ul><p><strong>💰</strong>Salary up to €2800 gross monthly + plus stock options (after 12 months) & benefits<br> 💻 Hybrid working setup in our wonderful city-centre office<br> 📚 We foster non-BAU projects in our team, we want you to explore new avenues and expand your expertise to benefit your professional pathway & our teams.<br> ➕And much, much more….</p><p><strong>Our commitment to you<br></strong><strong>We are an equal opportunities employer.<br></strong>We make recruiting decisions based on your experience, skills and personality. Our passion and focus will always be to work with the best people. We’re creating services for everyone, so it’s imperative we work with everyone. Our diverse team has been the foundations to our success in building more efficient products, making better decisions and establishing an all-inclusive place to work. Applicants of all backgrounds are hugely encouraged to apply and discover the 3S way.<br><br></p><p><strong>AML un Sankciju Izpētes Speciālists/-e<br></strong><strong>Rīga<br></strong>Hibrīddarbs: darbs birojā 3 dienas nedēļā un darbs attālināti 2 dienas nedēļā</p><p><strong>Mūsu misija<br></strong>3S Money piedāvā maksājumu pakalpojumus starptautiskiem uzņēmumiem. Kopš 2018. gada, mūsu misija ir palīdzēt augošiem uzņēmumiem nosūtīt, saņemt un apmainīt naudu vairāk nekā 190 valstīs. Tu pievienosies jaudīgam un spēcīgam uzņēmumam ar birojiem piecās valstīs un vairāk nekā 200 darbiniekiem, kas veiksmīgi nostiprinājis savu vietu tirgū un kuram ir lielas izaugsmes iespējas.</p><p><strong>Mūsu kultūra<br></strong>Mēs ticam personīgai attieksmei, zinātkārei un cilvēcīgai sadarbībai, nevis liekai sāncensībai. Mūsu kultūra ir caurspīdīga ar minimālu hierarhiju, un vidi, kas nodrošina katra darbinieka profesionālo izaugsmi. Tavam ieguldījumam būs liela nozīme, un Tu būsi svarīga daļa no mūsu komandas jau no pirmās dienas.</p><p><strong>Darba apraksts<br></strong>Amata pienākumos ietilpst: veikt izmeklēšanu par iespējamām AML un Sankciju aizdomām, iesniegt iekšējos ziņojumus, uzraudzīt klientu darbību, izmantojot dažādas iekšējās sistēmas, lai identificētu potenciāli aizdomīgas darbības.</p><p>No darbinieka sagaidām spēju strādāt komandā, vienlaikus plānojot savu darba apjomu.<br><br><strong>Tava loma 3S Money:</strong></p><ul><li>Izmeklēšanas vadība: veikt rūpīgu izmeklēšanu par aizdomām par krāpšanu un citiem finanšu noziegumiem, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar iekšējām nodaļām un ārējām organizācijām.</li><li>Attiecību uzturēšana ar bankām: pārvaldīt un apstrādāt informācijas pieprasījumus (RFI) un anketas no mūsu sadarbības partneriem (bankām) un citām ārējām iestādēm, nodrošinot, ka tiek ievērotas līgumsaistības.</li><li>Dokumentu un atskaišu sagatavošana: sagatavot detalizētas atskaites, kurās izklāstīti izmeklēšanas rezultāti, tostarp, pierādījumi, analīze un ieteicamās darbības. Uzturēt precīzu visu izmeklēšanas gaitu uzskaiti.</li><li>Vadības informēšana: sniegt periodisku vadības informēšanu, koncentrējoties uz galvenajiem riskiem un darbības rādītājiem, lai nodrošinātu proaktīvu un reaktīvu izmeklēšanu un risku novērtēšanu.</li><li>Efektivitātes uzlabošana: atbalstīt AMLSI vadītāju galveno projektu vadīšanā, lai nodrošinātu vislabākās AMLSI darbības prakses.</li><li>Sadarbība: cieši sadarboties ar juridiskajām, atbilstības un finanšu noziegumu operāciju komandām, lai īstenotu krāpšanas un citas finanšu noziegumu novēršanas stratēģijas un uzlabotu vispārējos drošības pasākumus.</li><li>Būt informētam: sekot līdzi nozares tendencēm, jauniem krāpšanas riskiem un jaunām izmeklēšanas metodēm, lai nepārtraukti uzlabotu krāpšanas un citas finanšu noziegumu novēršanas stratēģijas.</li><li>Atbilstība: nodrošināt, lai visas izmeklēšanas darbības atbilstu attiecīgajiem likumiem, noteikumiem un uzņēmuma politikai.</li><li>Apmācības un informētība: izstrādāt un nodrošināt apmācību programmas, lai izglītotu darbiniekus par finanšu noziegumiem, krāpnieciskiem darījumiem un to novēršanas pasākumiem.</li></ul><p><strong>Tavas zināšanas</strong></p><ul><li>Brīvas angļu valodas prasmes mutvārdos un rakstos (priekš sadarbības un ciešas komunikācijas ar komandām un vadību Apvienotajā Karalistē un citos starptautiskajos birojos).</li><li>Bakalaura grāds vai atbilstoša pieredze Krimināltiesībās, Kriminālistikas Grāmatvedībā vai citā saistītā jomā.</li><li>4–6 izmeklēšanas procesu vadīšana; pieredze vadošā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.</li><li>Pieredze iekšējo/ārējo attiecību un izmeklēšanu vadīšanā.</li><li>Spēcīgas analītiskās prasmes ar prasmi izmantot datu analīzes rīkus un metodes.</li><li>Izcilas komunikācijas prasmes gan rakstiski, gan mutiski, lai sagatavotu detalizētas atskaites un efektīvi sadarbotos ar dažādām komandām.</li><li>Spēja strādāt ar sensitīvu informāciju un uzturēt augstu konfidencialitātes līmeni.</li><li>Spēja strādāt precīzi, kārtīgi un būt uz detaļām orientētam.</li><li>Apņēmība un mērķtiecība.</li></ul><p><strong>Apmaiņā par tavu darbu piedāvājam<br> </strong>💰 Darba algu līdz pat 2800 EUR/mēnesī bruto + plus akciju opcijas (pēc 12 nostrādātiem mēnešiem) un papildus labumus.<br> 💻 Hibrīda darba modeli brīnišķīgajā birojā Vecrīgā. <br>📚 Iespēju paplašināt savas zināšanas. Mēs atbalstām jaunas iniciatīvas, tāpēc mērķtiecīgi vari iegūt vajadzīgo pieredzi Tavai profesionālai izaugsmei.<br>Un daudz, daudz ko citu….</p><p><strong>Mēs esam vienlīdzīgu iespēju darba devējs<br></strong>Mēs pieņemam lēmumus par personāla atlasi, pamatojoties uz pieredzi, prasmēm un personību. Mūsu uzmanība vienmēr būs vērsta uz darbu ar labākajiem cilvēkiem savā jomā. Mēs sniedzam plaši pieejamus pakalpojumus, tāpēc mēs veicinām sadarbību un dažādību komandā. Mūsu daudzveidīgā komanda ir mūsu panākumu pamatā efektīvāku produktu izveidē, labāku lēmumu pieņemšanā un visaptverošas darba vietas izveidē. Mēs aicinām pieteikties pretendentus ar dažādu pieredzi un atklāt 3S Money.</p> •
Last updated on Dec 13, 2024