AML Analyst

RecargaPay é o Super App que simplifica os pagamentos diários para consumidores e PMEs no Brasil.

A plataforma agiliza pagamentos para mais de 6 milhões de brasileiros, consolidando cartões de crédito e débito, pagamentos instantâneos como Pix e Open Finance, com a missão de democratizar pagamentos móveis e serviços financeiros no Brasil.

Apresentando serviços como pagamento de contas, recargas de celular, transporte público, parcelamento e empréstimos, projetados com conveniência, baixo custo e flexibilidade. A RecargaPay está transformando a forma como os brasileiros bancarizados e desbancarizados realizam seus pagamentos diários e acessam seus serviços financeiros.

Buscamos um profissional pleno para juntar-se à equipe de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro com o objetivo de ajudar na capacidade de análise da área e execução dos processos da área.

Principais responsabilidades:

• Due Diligences para os processos de KYC, KYE e KYP/KYS;
• Análise e seleção de operações suspeitas;
• Bloqueios e encerramento de contas;
• Elaboração de dossiês e relatórios de movimentações suspeitas de Lavagem de Dinheiro;
• Comunicação com diversas áreas impactadas pelo processo de PLD;
• Análise de documentações de rendimentos financeiros;
• Seguimento e manutenção dos indicadores da área;
• Organizar e documentar processos e relatórios da área.

Requirements

Mandatório:

• Perfil analítico e investigativo;

• Ótima comunicação verbal e escrita;

• Organização na execução de rotinas e procedimentos pré-definidos;

• Criação de manuais e documentação de procedimentos;

• Organização e habilidade para trabalhar em diferentes tarefas simultaneamente;

• Experiência em trabalhar com orientação a indicadores de performance;

• Senso de urgência para resolução de problemas;

• Comprometimento com entregas e prazos;

• Experiência em interagir com pessoas de diferentes equipes;

• Experiência em análise de PLD incluindo:

• Conhecimento em Regulação do BACEN de PLD, Leis e Circulares principais;

• Experiência no processo de conheça seu cliente (KYC) e validação de documentos para comprovação de capacidade financeira;

• Experiência em consultas em bureaus de informações, lista de restrições e tribunais;

• Experiência na análise de monitoramento de transações atípicas;

• Análise e investigações de fraudes;

• Monitoramento de transações atípicas;

• Elaboração de Dossiês com análises de PLD;

• Elaboração de comunicação ao COAF;

Desejável:

• Conhecimentos em planilhas ( Google Sheets, Excel);
• Experiência com manipulação e/ou consultas em bancos de dados;
• Experiência com elaboração de Dashboards;
• Experiência com sistemas de monitoração de PLD;
• Estar cursando graduação nas áreas de Administração, Engenharia, Contábeis, Tecnologia, Direito ou áreas correlatas.

Benefits

• Assistência médica e odontológica sem coparticipação;
• Seguro de vida;
• Refeição Flexível - Flash;
• TotalPass;
• Auxílio home office - depósito mensal no app RecargaPay para uso pessoal;
• Parcerias educacionais;
• Aulas de Espanhol;
• Desconto em Universidades para cursos de Graduação, Pós-Graduação e MBA;
• Escritório em qualquer lugar - trabalhe de onde quiser.

Diversidade & Inclusão

Diversidade faz parte do nosso DNA e estamos em constante busca por representatividade e evolução. Acreditamos que nossos funcionários devem ser quem são, e é isso que os torna únicos em suas funções - independentemente de gênero, religião, deficiência, LGBTQI+, etnia, gerações e experiências diferentes. E procuramos pessoas autênticas e livres para cocriar uma empresa e uma sociedade mais inclusivas e inovadoras. Isso faz sentido para você?

Sobre o uso dos seus Dados

O candidato, ao enviar currículo com dados pessoais e profissionais para participação no processo de recrutamento e seleção do RecargaPay, está ciente de que os dados serão utilizados para as análises e validações necessárias ao longo do processo de recrutamento e para contratação, se necessário, bem como autoriza RecargaPay para partilhar os dados curriculares com outras empresas do grupo RecargaPay caso surjam oportunidades de acordo com o perfil do candidato.

Em atendimento à Lei 13.709 / 18, LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados, o candidato poderá solicitar a atualização, retificação e modificação de suas informações durante o processo de recrutamento e seleção, ou, ainda, solicitar a não utilização dos dados nos termos do termos da lei aplicável.

Last updated on Aug 15, 2024